NOTICIAS”EFCC procesa al ex comisionado de Finanzas de Kwara por fraude de 1.220 millones de naira”.

El Comando Zonal de Ilorin de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, procesó el lunes 29 de abril de 2024 a una ex comisionada de Finanzas en el estado de Kwara, Ademola Banu, ante la jueza Evelyn Anyadike del Tribunal Superior Federal sentado en Ilorin por presunto lavado de dinero y apropiación indebida. de fondos estatales por una suma de 1.220 millones de naira.

Se alega que el acusado, entre otras cosas, conspiró para desviar dicha suma durante la administración del gobernador Abdulfatah Ahmed entre mayo de 2011 y mayo de 2019, cuando se desempeñaba como Comisionado de Finanzas.

Banu iba a ser procesado junto con su director, el exgobernador Abdulfatah, el 23 de febrero de 2024, pero cuando surgió el caso, estaba ausente en el tribunal y no tenía representación legal, lo que llevó al tribunal a emitir una orden de arresto en su contra a petición de abogado de la EFCC, Rotimi Jacobs, SAN.

El tribunal, en dicha fecha, aceptó la declaración del ex gobernador Abdulfatah sobre los 12 cargos presentados contra él y su comisionado de finanzas por la EFCC y aplazó hasta el lunes 29 de abril de 2024, mientras ordenaba a la fiscalía presentar a Banu para ensayo.

En la reanudación de la sesión del lunes, estuvieron presentes en el tribunal los dos acusados, Abdulfatah Ahmed y Ademola Banu, que figuraban como primer y segundo acusado en el cargo.

Cuando se llamó el caso, AA Ajibade, SAN anunció la comparecencia de Abdulfatah, Gboyega Oyewole, SAN, de Banu, mientras que el equipo de la fiscalía estaba dirigido por Rotimi Jacobs, SAN.

Jacobs informó al tribunal que el segundo acusado, que no estaba disponible en la última audiencia cuando su compañero de viaje, Abdulfatah, fue procesado, finalmente estaba en el tribunal para declararse culpable.

“Mi Señor, en el último aplazamiento, el primer acusado (el gobernador Abdulfatah) aceptó su declaración, pero el segundo acusado (Banu) no estuvo disponible en el tribunal ese día, lo que provocó que Su Señoría emitiera una orden de arresto en su contra”

“Siguiendo la orden del tribunal, el abogado del segundo acusado me llamó y me explicó que presentaría a su cliente ante el tribunal hoy, lo cual así hizo. Ruego al tribunal que permita leerle el cargo”, dijo.

En respuesta, el abogado de Banu, Oyewole, oró al tribunal para que anulara la orden judicial emitida anteriormente contra su cliente, a la que Jacobs no se opuso.

En un fallo breve, el juez Anyadike anuló la orden de arresto contra el segundo acusado, preparando el escenario para su procesamiento. Por lo que se le ordenó ingresar al banquillo para escuchar su alegato.

El tercer cargo dice: “Que usted, ABDULFATAH AHMED (mientras era gobernador del estado de Kwara) y ADEMOLA BANU (mientras era comisionada de Finanzas del estado de Kwara), entre enero y diciembre de 2018 en Ilorin, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, conspiraron entre ustedes para cometer un delito, a saber: conversión de la suma de 411.000.000,00 naira (cuatrocientos once millones de nairas) propiedad del gobierno del estado de Kwara destinada a la prestación de seguridad en el estado de Kwara, suma que usted razonablemente debería haberlo conocido fue producto de un acto ilícito, a saber; robo/fraude y, por lo tanto, cometió un delito contrario a la sección 18 (a) de la Ley (Prohibición) (Enmienda) de Lavado de Dinero de 2012 y punible según la Sección 15 (3) de la misma Ley”.

El acusado se declaró inocente del cargo cuando se le leyó el cargo.

Tras su declaración, Oyewole, SAN presentó una moción para la libertad bajo fianza de su cliente. Rogó al tribunal que aceptara la solicitud en términos liberales citando como razones las condiciones médicas del cliente.

Sin embargo, Jacobs no se opuso a la solicitud teniendo en cuenta la sentencia anterior.

El juez Anyadike admitió al segundo acusado una fianza de 20 millones de naira con dos fianzas por una suma similar, que debían haber poseído propiedades dentro de la jurisdicción del tribunal. Los fiadores deben depositar tres fotografías de pasaporte en poder del secretario del tribunal. Los fiadores también deben presentar evidencia del pago de las facturas de electricidad de los últimos tres meses.

Además, el juez ordenó que el acusado debe pagar la suma de 5 millones de naira en calidad de fianza en la cuenta del litigio del Tribunal Superior Federal, que le será devuelta después de la determinación final del caso, pero que será confiscada al Gobierno Federal en el caso de que el acusado incumpla la libertad bajo fianza.

El juez también ordenó al acusado que deposite su pasaporte internacional ante el tribunal, añadiendo que el acusado no debe viajar sin el permiso del tribunal, pero puede solicitar su obtención por motivos médicos si surge la necesidad. Posteriormente, el juez ordenó que el acusado permaneciera bajo custodia de la EFCC hasta que se perfeccionaran sus condiciones de libertad bajo fianza.

El caso se aplazó hasta el 25 y 26 de junio de 2024 para el juicio.

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